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    高收益竟然是陷阱 警方摧毁多个集?#25910;?#39575;平台

    来源:杭州公安| 2018-10-23 17:06:31| 1597人阅读| 0条评论
    摘要
    “一般来说,年长的人偏向选择线下理财,有一定社会阅历或是经济基础的,更倾向于一些大的P2P平台,而像这种规模小的投资平台,就是以短期、高利,来吸引那些想要赚快钱的年轻人。”胡警官说,这两家公司都租赁了高档写字楼作为办公场所,就是为了营造出一种“高大上”的感觉。

    小周是下沙一所高校的在校生,?#25913;岡对?#22806;地,每月初都会通过网银给她汇来生活?#36873;?/p>

    除了日常开销,小周时不时会和同学一起出去聚餐、逛街、唱K,随着交际活动越来越多,她渐渐感觉到,每月1000元的生活费实在不够用。

    打工太累、家庭条件一般,就在她发愁怎么才能“赚”到更多钱的时候,有朋友向她推荐了一条“生财之道”——把钱放到投资平台上,拿高额利息。

    朋友推荐的平台名?#23567;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.7264207.com/dangan/ady666/">爱多银?#20445;?#23567;周下载了APP,发现平台上有很多“投资项目?#20445;?#36215;投金额也不高,而且时间不长,有些只要十来天就能还本付息。最让她心动的是,这些“项目”的利息都非常可观,年化收益率在8.8%到12.8%之间,?#23545;?#39640;于一般的理财产品

    朋友说,自己平时就把多余的零花钱放在里面,到期平台自动兑付,既方便又安全。

    小周经不住诱惑,抱着试试看的心态,?#39184;?#19968;个“药材项目”里投了500元。十天之后,她果然收到了返还的本金和利息。

    尝到甜头以后,小周一发不可收拾,又?#21483;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.7264207.com/">投资”了几个项目,且投资的金额越来越大,不仅把自己的生活费全放了进去,甚至还向同学借钱来“投资”。每次获得的利息收益,也被她重新投入进去“赚钱”。

    今年6月,小周像往常一样,往一个“项目”里投了5000块钱,可这一次到期后,钱却迟迟没有到账。

    这?#26159;?#37324;,有一大部分是她向亲戚、朋友借的。小周这时才发现,除了APP上公开的信息,她对平台的情况、投资状况等?#23478;?#26080;所知,至于钱为什么拿不出来、该找谁去拿钱,更是毫无头绪。

    她在网上辗转查到了平台的地址,可?#20154;业?#22320;方,却发现已经“人去楼空?#20445;?#21482;有几个?#36864;?#36973;遇类似的受害人在门口等着讨说法。

    小周随即报了警。

    老板此前就已负债累累

    花费巨资为APP?#26477;?#25490;名

    6月27日起,江干警方?#21483;?#25509;到群众报警,控告“爱多银”平台出现逾期兑付,警方当天便受理并展开侦查。

    民警在调查中发现,设立“爱多银”平台的爱慕杰信息?#38469;?#26377;限公司?#23548;?#19978;是家空壳公司,2017年9月,51岁的江苏男子潘某花130万元买下公司的全部股份并请人在网上搭建了“爱多银”网贷平台,将公司注册地和经营地变更为江干区某写字楼。

    潘某只有初中文化,没有任何金融从业经验,而?#20197;?#25910;购公司前,他已经债务累累,名下房产也已被法院查封。

    鉴于潘某事发后跑路,江干警方对他进行了上网追逃,民警还多次前往潘某老家,做他家?#35828;?#24037;作。

    一周后,走投无路的潘某投案自首。

    ?#36864;?#19968;起被抓的还有30岁的河南男子?#25991;常?#20182;曾是爱多银平台的总经理,也是?#23548;?#32463;营负责人。

    据潘某交代,爱多银平台上的借款标的都是虚构的,根本就不存在所谓的“借款人?#20445;?#20174;投资人处收来的钱,最后都打进了潘某控制的账户,其中一部分用来支?#23545;?#24037;工资,一部分用来偿付之前客户的本金和利息,还有约30%都花在了给平台做广告上。

    类似潘某这样的网贷平台经营者不仅在网站、电台等媒体上投放本平台的广告,?#22815;?#36153;大量资金做APP的?#26477;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://shuju.wdzj.com/">排名。

    所谓?#26477;?#25490;名,就是花钱买位置,客户只要在APP商店里搜索“理财”两个字,本平台的APP就会比其他应用软件更快更早地出现。

    举例来说,?#36824;?#30340;APP商店是根据用户点击量和下载量对软件进行排序的,网贷平台经营者就雇佣大量“羊毛党”去“刷单?#20445;?#20266;造下载数据,有时候,光是?#36864;?#20891;的钱每天就要两三万。

    最终目的是“转卖”平台

    这种经营模?#34903;?#26377;消?#25343;?#26377;收益

    其实,潘某收购平台的时候,平台不但没有收益,还有上千万的债务等待兑付。花钱买一堆债回来,这么做的目的是什么?

    据潘某交代,他是听老乡说,这种投资平台做大做强以后,可以转手卖给别人,从中赚取“转?#22336;选保?#25152;以,收购这个平台以后,他就不断花钱打广告,吸引新的投资人进来,想等半年以后,再把这个“锅”甩给别人。

    也就是说,在潘某经营的这?#38382;?#38388;里,平台没有进行任?#38382;导?#30340;投资,也没有收益,所有的支出,都来自于新进入的投资人。

    “这就和击鼓传花的游戏一样,平台不?#26174;?#28040;?#27169;?#36831;早都有爆掉的一天。”江干公安分局经侦大队教导员胡警官说,让潘某没有想到的是,今年6月,P2P行业接连爆,新的投资人越来越少,资金来源马上?#25237;?#35010;了,他拿不出钱兑付,只能选择跑路。

    潘某和?#25991;?#26469;投案自首的时候,?#23478;?#32463;身无分文、负债累累。

    经查,爱多银平台总计吸收资金1456万余元,其中600余万元用于归还前期投资?#35828;?#26412;息,其他均被潘某用于偿还个人债务、支付平台运营费用等用途。

    截至案发,还有270名投资?#35828;?90余万元没有兑付。

    受害人多是90后

    遇到高利新型投资一定要谨慎

    汇淘金”网贷平台与爱多银平台情况基本类似。

    这家成立于去年9月的公司也是一家空壳公司,上线运营后,虚构借贷标的,并以9.6%至18%的高收益率吸引投资人进行投资。

    直到今年7月,平台因资金链断裂停止兑付,投资人才发觉被骗,?#21483;?#25253;警。

    经查,截至案发,共有858名投资人投入资金2270万元,其中164名投资人?#23548;?#25439;失544万余元。

    “汇淘金”的负责人邵某48岁,初中文化,对于网络、金融等也是一窍不通。在收购汇淘金平台后,为了虚构标的、运作APP,他特地雇佣了32岁的老乡张?#24120;?#35753;他负责平台具体的运作。

    目前,潘?#22330;⒑文场?#37045;?#22330;?#24352;某等人?#23478;?#34987;江干警方执?#20889;?#25429;。

    民警在办案过程中发现,这两个平台的受害人大多是20至30岁的年轻人,其中有不少还是在校大学生,或是刚进入社会不久的应届毕业生,单笔投资额少的几百元,最多的有20多万元,大多数投资金额在万元左右。

    “一般来说,年长的人偏向选择线下理财,有一定社会阅历或是经济基础的,更倾向于一些大的P2P平台,而像这种规模小的投资平台,就是以短期、高利,来吸引那些想要赚快钱的年轻人。”胡警官说,这两家公司都租赁了高档写字楼作为办公场所,就是为了营造出一种“高大上”的感觉。

    而且,在运营前期,平台都是“刚?#36828;?#20184;?#20445;?#36825;就吸引了不少人复投。很多人起初都是抱着试试看的想法,最后在陷阱里越陷越深。

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    关键字: 诈骗平台 杭州
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