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    飯飯金服最新:實控人利用“空殼”進行資金運作

    來源:網貸之家| 2018-10-22 08:15:23
    摘要
    近日,嘉興市公安局南湖分局發布警方通報稱,截至10月18日,嘉興市公安局南湖區分局共受理飯飯金服投資人報案5121起。公安機關持續加大對8名犯罪嫌疑人的審訊工作,對主要犯罪嫌疑人關聯親屬和公司其他從業人員同步開展調查取證工作,目前已對十余名人員開展調查。

    網貸之家訊 近日,嘉興市公安局南湖分局發布警方通報稱,截至10月18日,嘉興市公安局南湖區分局共受理飯飯金服投資人報案5121起。公安機關持續加大對8名犯罪嫌疑人的審訊工作,對主要犯罪嫌疑人關聯親屬和公司其他從業人員同步開展調查取證工作,目前已對十余名人員開展調查。

    根據通報,目前警方已經查明:

    2017年5月,犯罪嫌疑人張某粉通過中間人介紹,以2.65億元從北京“愛錢幫”整體受讓“飯飯金服”,同年7月正式接管;

    張某粉接管“飯飯金服”后,由犯罪嫌疑人陳某負責相關業務經營。經營期間,犯罪嫌疑人利用多個空殼公司用于資金運作,以新發虛假項目標的吸引投資人投資進行自融。自融金額及挪用項目等細節正在進一步偵查中;

    截至目前,公安機關已凍結張某粉等犯罪嫌疑人個人銀行帳戶和用于資金運作的涉案公司帳戶查封犯罪嫌疑人位于上海(面積141.87平方米)和重慶(面積220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案關聯公司位于杭州的辦公用房(面積615.75平方米)一處、別墅(面積442.84平方米)一套。

    公開資料顯示,飯飯投資管理(嘉興)有限公司成立于2016年9月,法定代表人為汪凱,自然人股東包括張碧粉、汪凱、趙靜婷,法人股東包括飯為信息科技(嘉興)有限公司、北京中睿志合投資中心(有限合伙)。公司于2018年7月24日更名為湖南飯飯區塊鏈科技有限公司,旗下運營P2P平臺飯飯金服。

    官網披露的數據顯示,截至2018年6月30日,飯飯金服累計交易總額106.25億元,借貸余額11.69億元,當前出借人14118人。

    溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
    飯飯金服
    • 平臺背景:民營系
    • 上線時間:2016-05-18
    • 評  級: -名
    • 銀行存管: 恒豐銀行
    • 網友點評: 3 分(103條
    • 30日成交: -
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