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    這家平臺董事長獲刑四年半 平臺9300萬未兌付

    來源:金融虎| 作者:樂金| 2018-10-23 18:44:31
    摘要
    近日,上海P2P平臺九牛財富非法吸收公眾存款案一審宣判,董事長簡某某被判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。金融虎注意到,經司法審計,2014年3月至2018年5月期間,被告人簡某某累計吸收資金1.3億元人民幣,未兌付數額達9300萬余元。

    10月23日消息,近日,上海P2P平臺九牛財富非法吸收公眾存款案一審宣判,董事長簡某某被判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。金融虎注意到,經司法審計,2014年3月至2018年5月期間,被告人簡某某累計吸收資金1.3億元人民幣,未兌付數額達9300萬余元。

    據上海市靜安區人民檢察院指控,被告人簡某某自2014年3月起以上海逸洪金融信息服務有限公司的名義向社會不特定公眾吸收資金,于2015年1月30日在上海市靜安區芷江西路XXX號XXX-XXX室注冊成立九牛財富公司并擔任董事長,隨后,被告人簡某某以九牛財富為平臺,通過招募銷售人員以打電話等方式招攬投資人簽訂《九牛財富資產管理咨詢服務協議》,以高額利息回報為誘,承諾還本付息,向不特定公眾吸收資金。

    判決書顯示,2018年4月4日,被告人簡某某主動至公安機關投案,到案后如實供述了自己的犯罪事實。

    法院審理認為,被告人簡某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪集資詐騙罪,依法應予處罰。被告人簡某某犯罪后主動投案并如實供述自己罪行,系自首,依法從輕處罰。據上海市靜安區人民法院一審刑事判決書,被告人簡某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣二十萬元;在案扣押、凍結款項分別按比例發還各被害人;在案査封、扣押的財產變價后分別按比例發還各被害人;不足部分責令被告人繼續退賠并按照同等原則分別發還被害人。

    據了解,今年5月上旬,九牛財富(上海)投資控股有限公司在辦公地點張貼了一張告客戶書,稱公司配合公安機關調查停止營業,公告要求客戶到靜安公安分局靜安寺派出所登記報案。這份告客戶書的落款是九牛財富,時間是4月24日。

    資料顯示,九牛財富成立于2015年,法人為簡洪飛,公司由其控股,注冊資本1億元。簡洪飛同時持有瀚良金融60%的股份,同時,瀚良金融還全資控股互聯網金融平臺金圓外。據九牛財富官網介紹,其金融板塊業務包括互聯網金融基金管理商業保理融資租賃等,集團的年度業務規模達到50億元。除金融之外,集團還包括房地產、新能源、礦業、商業貿易。工商信息顯示,九牛財富曾兩次因虛假宣傳,受到屬地工商局行政處罰,并被處以罰款共計21萬。

    據國際金融報今年5月10日報道,九牛財富非常善于“包裝”自己。隆宇國際大廈21層整層均為九牛財富的辦公樓,前臺背后的墻面上有著醒目的公司招牌,而在九牛財富招牌下方的是一家名為“依文時尚管家”的公司LOGO。根據天眼查信息,九牛財富法人簡洪飛也為上海尊享依文企業管理有限公司的股東。此外,一則招聘廣告顯示,上海逸洪金融信息服務有限公司原運營的線上平臺為廣東匯融股份e速貸。早在2016年5月廣東惠州警方就已將e速貸案件定性為非法吸存。

    據金融虎了解,e速貸非吸案已于今年7月份審理終結,實控人簡慧星獲刑九年六個月,并處罰金人民幣一百五十萬元。數據顯示,截止2016年5月20日,簡慧星利用平臺,向不特定的43826名投資人吸收資金合計69.88億元,向借款人借出資金合計人民幣69.88億元;投資人尚未收回的資金合計人民幣9.16億元,借款人尚未償還的資金合計人民幣9.51億元。從股權關系上來看,九牛財富簡洪飛與e速貸簡慧星貌似并無太多交集和關聯。

    資料顯示,九牛財富法定代表人、董事長簡洪飛的背景非常“光鮮”。在媒體2017年刊載的一篇名為《董事長簡洪飛的學習之路九牛財富贏得未來》的宣傳報道中曾稱,簡洪飛曾被任命為長江商學院總裁班(第十三期)班長。1972年12月,出生于河南信陽。1994年河南商學院畢業,1994年至1995年在河南省信陽市招商辦工作,1996年在上海交通大學工商管理學畢業,1999年在上海交通大學MBA畢業,2001年成立上海逸洪實業有限公司,2003年上海逸洪實業有限公司年營業額突破500萬。2006年接觸互聯網金融,之后前往華爾街等知名金融圣地學習互聯網金融,聯合中國知名企業,著名投資人,商討中國互聯網金融的發展趨勢,2008年簡洪飛成立九牛財富(上海)投資控股有限公司。

    此前報道還顯示,九牛財富曾成為CCTV《見證品牌》欄目組合作伙伴。另外,在對外宣傳稿中,還曾出現過郎咸平身影。當時報道稱,郎咸平受邀到訪九牛財富,就中國經濟發展的大環境與九牛財富董事長簡洪飛做了深刻交流。

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