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    警方通报多多理财、念钱安新进展:12人被抓

    来源:网贷之家| 2018-10-22 14:03:09| 5922人阅读| 0条评论
    摘要
    10月22日,杭州市公安局上城分局官方微博@平安上城 发布两则案情通报,分别通报了多多理财、念钱安两家涉案P2P平台的最新侦查进展情况。其中,多多理财总经理龚某飞、前实控人屠某等6人被刑事拘留,念钱安法人罗某明等5人采取刑事强制措施(1人刑事拘留,4人取保候审),实际控制人郑某东被刑事拘留。

    网贷之家 10月22日,杭州市公安局上城分局官方微博@平安上城 发布两则案情通报,分别通报了多多理财念钱安两家涉案P2P平台的最新侦查进展情况。

    其中一则通报显示,警方于2018年7月9日对浙江多多互联网金融信息服务有限公司(多多理财)涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪立案,公安机关?#35759;?#20844;司总经理龚某飞等5人刑事拘留,检察机关已正式批准逮捕龚某飞等3人。经公安机关全力追捕,9月19日又将公司前实际控制人屠某抓捕归案,已被刑事拘留。

    通报称,公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司?#26696;?#20154;相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金3650万元人民币。

    公开资料显示,多多理财由浙江多多互联网金融信息服务有限公司运营,平台法定代表人为章华明,现股东为浙江贝田投资管理有限公司持股70%,西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)持股30%。根据平台官网披露,屠甫为平台?#35789;?#20154;兼CEO。

    另一则通报显示,警方于2018年9月19日对念鑫资产管理有限公司(念钱安)涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪立案,公安机关?#35759;?#20844;司法人罗某明等5人采取刑事强制措施(1人刑事拘留,4人取保候审),检察机关已正式批准逮捕罗某明。经过公安机关的全力追捕,9月28日又将公司实际控制人郑某东抓捕归案,已被刑事拘留。

    通报称,公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司?#26696;?#20154;相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金1500万元人民币。

    据悉,念钱安隶属于念鑫资产管理有限公司,法定代表人为罗承明,其持有公司20%股份,杭州世鼎资产管理有限公司持股80%。

    ?#26723;?#27880;意的是,根据媒体报道,上述两家涉案平台的实际控制人或均为李振军,即香港上市公司投融长富的控制人,其同?#24065;?#20026;P2P平台投融家、萌小薪的法人。目前,这四家平台均已爆且被立案侦查,李振军已被公安机关发布红色通缉令。

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    多多理财
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