<td id="cn7zt"></td>

<source id="cn7zt"></source>
  • <label id="cn7zt"></label>
    <small id="cn7zt"></small>

    x

    3天通報18家立案平臺進展 房車股票均有凍結

    來源:網貸之家| 作者:可樂妹| 2018-10-23 08:52:49
    摘要
    今年6月網貸機構集中出險至今,近四個月的時間里,為了最大限度地推進網貸平臺案件偵查工作,最大限度地減少投資群體的損失,警方開展的緝捕外逃人員、追贓挽損工作從未停歇。網貸之家觀察到,10月20日至22日三天時間,警方連續通報了18家立案平臺的最新進展,對多家平臺高管和相關涉案人員進行了正式逮捕,凍結了大量資金以及房產、車輛、股權、股票等可變現的資產

    全國各地處置P2P風險工作進展

    根據國家、省、市的統一部署,做好網貸風險專項整治是防范化解重大風險攻堅戰的重要戰役。各地監管部門也按照8月12日國家互金整治辦、網貸整治辦聯合發布的十項舉措,紛紛開展了P2P風險處置工作。時隔兩個多月,網貸之家根據各地化解P2P風險進展情況進行了初步整理:

    一要暢通出借人投訴維權渠道。網貸機構建立溝通機制,提高經營的透明度

    全國層面,公安部已開通110家爆平臺投資人信息登記通道;地方層面,杭州市公安局開通了網絡借貸平臺投資人網絡登記通道(杭州公安微信公眾號、警察叔叔APP);深圳經偵推出“網貸平臺投資人報警登記系統”小程序(由深圳市公安局經濟犯罪偵查局聯合有關部門研發),供P2P網絡平臺投資人報案登記。

    二要開展網貸機構合規檢查。引導機構合規經營和健康發展。

    近幾日,以北上廣深浙為主的各地區平臺紛紛向當地金融辦提交了自查報告,也有平臺正在接受包括地方金融局和銀保監會、外部律師事務所等單位在內的進場檢查。中國互聯網金融協會亦對32家銀行通過存管業務測評進行了公示,并將相應對接平臺的存管狀況進行了部分更新。

    三要多措并舉緩釋風險。指導網貸機構通過兼并重組、資產變現、與金融機構合作等多種市場化手段緩釋流動性風險

    8月以來,中國信達、東方資產等“官宣”AMC參與P2P風險化解,在中國信達的業績會上,其高管表示,對于P2P網貸風險整治,中國信達已經成立專業小組深入調研分析該領域情況,并與地方相關部門對接。9月中旬,網曝東方資產天津市分公司與信融財富簽訂了一份《債務清償協議》,或成為四大AMC化解網貸風險的首單。

    四要壓實網貸機構及其股東責任已退出機構要依據破產法、公司法及有關監管要求制定清盤兌付方案,股東依法負連帶責任,有關部門監督執行,切實提高債務清償率。

    五要規范網貸機構退出行為。建立報備制度,明確退出程序,規范資產處置和債務清償,確保出借人合法權利不受侵害。

    9月初媒體報道稱,為進一步有效化解網貸等互聯網金融機構存量風險,總結各地有效作法,穩妥有序推動機構良性退出,防范處置風險的風險和道德風險網絡借貸風險專項整治工作辦公室聯合互聯網金融風險專項整治工作辦公室于近日印發了關于做好網絡借貸互聯網金融機構良性退出工作意見,指導各地在堅持市場化、法治化原則的前提下,完善工作機制和程序,扎實做好機構良性退出工作,最大限度保障投資人合法權益。同時,對嚴重違法違規的機構加大打擊力度。

    六要依法從嚴從重打擊惡意退出的網貸平臺。緝捕外逃人員,加大法律懲處力度,形成有效震懾。

    自7月以來,深圳市金融辦針對P2P網貸風險處置工作情況進行了周期性通報,有媒體統計深圳地區近期P2P案件偵辦進程通報至少超過100次;10月12日,上海警方對外披露,在本地公安機關6月份以來接報偵辦的非法集資案件中,共有在逃人員58名,截至發稿已抓獲48人,抓獲率超過80%;10月17日,《平安時報》從浙江省公安廳經偵總隊獲悉,省公安廳成立網貸平臺案件追贓挽損會戰工作專班,開展網貸平臺案件追贓挽損會戰,據統計,從6月1日至10月5日,全省已抓獲網貸平臺案件犯罪嫌疑人375名,凍結涉案資金9億余元,查封、扣押一批涉案資產。

    七要加大對惡意逃廢債行為的打擊力度。將惡意逃廢債的企業和個人信息納入征信系統和“信用中國”數據庫,開展失信聯合懲戒。

    深圳、上海等各地已向中國人民銀行報送多批惡意逃廢債重點人員名單,并提出完善失信懲治范圍和具體措施的建議,推進“以打促還”。《金融時報》記者近日從接近監管的人士處獲悉,首批P2P惡意逃廢債借款人信息已被納入人民銀行征信中心和百行征信的系統,包括企業借款人信息和個人借款人信息,其中最大的一筆逃廢債金額已經達到數千萬,共涉及金額約2億元。同時對于P2P平臺也會采取約束措施,失聯跑路的平臺高管的信息也將納入征信。

    八要加強金融基礎知識普及工作。幫助群眾準確分辨非法吸儲、集資詐騙等違法犯罪行為,增強投資風險識別能力和審慎意識。

    九要引導出借人依法理性維權。依法打擊造謠、煽風點火、聚眾鬧事等非理性、超越法律界限的維權行為。

    十要嚴禁新增網貸機構。各地要禁止新注冊網絡金融平臺或借貸機構,加強企業名稱登記注冊管理。

    18家立案平臺最新進展

    值得注意的是,今年6月網貸機構集中出險至今,近四個月的時間里,為了最大限度地推進網貸平臺案件偵查工作,最大限度地減少投資群體的損失,警方開展的緝捕外逃人員、追贓挽損工作從未停歇。

    網貸之家觀察到,10月20日至22日三天時間,警方連續通報了18家立案平臺的最新進展,對多家平臺高管和相關涉案人員進行了正式逮捕,凍結了大量資金以及房產、車輛、股權、股票等可變現的資產:

    飯飯金服

    10月20日,嘉興市公安局南湖分局通報稱,截至10月18日,嘉興市公安局南湖區分局共受理飯飯金服投資人報案5121起。公安機關持續加大對8名犯罪嫌疑人的審訊工作,對主要犯罪嫌疑人關聯親屬和公司其他從業人員同步開展調查取證工作,目前已對十余名人員開展調查。根據通報,目前警方已經查明:

    2017年5月,犯罪嫌疑人張某粉通過中間人介紹,以2.65億元從北京愛錢幫”整體受讓“飯飯金服”,同年7月正式接管;

    張某粉接管“飯飯金服”后,由犯罪嫌疑人陳某負責相關業務經營。經營期間,犯罪嫌疑人利用多個空殼公司用于資金運作,以新發虛假項目標的吸引投資人投資進行自融。自融金額及挪用項目等細節正在進一步偵查中;

    截至目前,公安機關已凍結張某粉等犯罪嫌疑人個人銀行帳戶和用于資金運作的涉案公司帳戶查封犯罪嫌疑人位于上海(面積141.87平方米)和重慶(面積220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案關聯公司位于杭州的辦公用房(面積615.75平方米)一處、別墅(面積442.84平方米)一套。

    深圳地區13家

    10月21日,深圳市公安局福田分局和南山分局通過各自管房微信“福田警方”深圳南山公安“通報了轄區內相關立案平臺最新進展,其中福田警方公布了錢爸爸、小零錢、前金融合拍在線匯通易貸財富中國合時代等7家P2P的案情進展;南山警方公布了“中融投”、“中金黃金”、“網投網“、”零錢罐”、“利民網”及“發財豬”等6家平臺的案件情況。

    根據中國基金報統計,在對這十多家網貸平臺的處理中,至少30余人被抓、85套房產被查封,還扣押了十余輛奔馳車,凍結資金超1.56億元。在此次通報的平臺中,凍結資金額最大的一家為錢爸爸,警方凍結資金達7100余萬元,查封了11套房產。凍結房產最多的一家為財富中國,福田警方在對財富中國的案件通報里表示,目前已經凍結各類涉案賬戶內資金6500余萬元,并查封了涉案房產74套,其中深圳22套,重慶52套。

    草根投資

    10月21日,杭州市公安局余杭區分局通過余杭公安微信公眾號通報稱,草根投資實際負責人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被采取刑事強制措施,查封涉案公司及涉案人員相關房產16處,其中杭州9處、金華7處。查封上海富建灑店、上海虹橋公寓(該兩處資產亦被其他司法機關杏封)。凍結相關涉案公司銀行賬戶133個,資金7000余萬元:扣押涉案公司相關車輛及現金680余萬。

    浙商e貸

    10月21日,嘉興市公安局秀洲區分局通報"浙商E貸"平臺案件最新進展。通報稱,犯罪嫌疑人翁某華已被檢察機關批準逮捕。此外,涉案公司法定代表人楊某飛、高管陳某霞涉嫌犯罪,10月19日二人被采取刑事強制措施。專案組赴北京凍結了涉案股票,當日市值合計1000余萬元。

    多多理財念錢安

    10月22日,杭州市公安局上城分局官方微博@平安上城發布兩則案情通報,分別通報了多多理財、念錢安兩家涉案P2P平臺的最新偵查進展情況。

    其中一則通報顯示,警方公安機關已對多多理財總經理龔某飛等5人刑事拘留,檢察機關已正式批準逮捕龔某飛等3人。經公安機關全力追捕,9月19日又將公司前實際控制人屠某抓捕歸案,已被刑事拘留。通報還稱,公安機關成立專案組進行深入調查,對涉案公司及個人相關資產依法采取追查措施,查封相關房產,并對明確的債權進行積極追償,目前已歸集資金3650萬元人民幣。

    另一則通報顯示,警方于2018年9月19日對念鑫資產管理有限公司(念錢安)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案,公安機關已對公司法人羅某明等5人采取刑事強制措施(1人刑事拘留,4人取保候審),檢察機關已正式批準逮捕羅某明。經過公安機關的全力追捕,9月28日又將公司實際控制人鄭某東抓捕歸案,已被刑事拘留。通報還稱,公安機關成立專案組進行深入調查,對涉案公司及個人相關資產依法采取追查措施,查封相關房產,并對明確的債權進行積極追償,目前已歸集資金1500萬元人民幣。

    值得注意的是,根據媒體報道,上述兩家涉案平臺的實際控制人或均為李振軍,即香港上市公司投融長富的控制人,其同時亦為P2P平臺投融家、萌小薪的法人。目前,這四家平臺均已爆雷且被立案偵查,李振軍已被公安機關發布紅色通緝令。

    需要各位出借人注意的是,為防止資產轉移和盡可能的為投資者追回損失,警方一般都會對涉案人員以及關聯人員名下資產進行全面調查,并對平臺返款情況進行全面審計,并適時予以凍結。在對涉案平臺資金問題的解決上,除了對現金、房產等資產進行凍結外,警方也會關注平臺自身的回款能力,有時也會和平臺合作方約談,敦促合作方對借款企業、個人的催收力度,內外雙管齊下,解決回款問題。

    另外,目前警方已經開通了網上報案通道,以及提供犯罪線索和咨詢案件的端口,出借人可以積極咨詢和配合警方的調查取證工作,以期早日追回自己的血汗錢。

    溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
    APP 廣告圖
    網友評論
    推薦閱讀
    • 熱 點
    • 行 業
    • 政 策
    • 平 臺
    • 研究數據
    • 理 財
    • 互聯網金融
                  熱帖排行
                  1/1
                  相關推薦:
                  上海銀行近期檢查存管P2P平臺 部分不合規平臺已下線 P2P平臺資金存管進展如何 P2P平臺合規轉型進展緩慢 P2P投資理財平臺進入理性發展期 P2P平臺“合時代”事件的進展情況 2016年即將過去P2P平臺資金存管進展如何 北上廣P2P整改:平臺每15日報一次進展 銀行存管有進展 打造高收益合規P2P投資理財平臺 北京P2P備案最新進展:10多家新設平臺不予備案 上海15家P2P平臺備案進展:自動投標產品亟待整改 上海P2P平臺爆雷,遞交報案材料及咨詢案件進展該去哪里辦理? P2P網貸平臺風險,p2p網貸平臺排名,p2p網貸是什么 P2P平臺有哪些 P2P平臺安全排行 P2P平臺數量統計 全國P2P平臺數量 有哪些好的P2P投資平臺?P2P平臺推薦 p2p跑路平臺_2017年最新p2p跑路平臺名單 P2P平臺監管政策落地,P2P平臺成本加大 p2p投資平臺有哪些,p2p投資有什么平臺 票據P2P平臺和一般的P2P平臺有什么區別 p2p平臺哪個靠譜?怎么看p2p平臺風控?
                  澳洲幸运暂停了吗

                  <td id="cn7zt"></td>

                  <source id="cn7zt"></source>
                • <label id="cn7zt"></label>
                  <small id="cn7zt"></small>

                  <td id="cn7zt"></td>

                  <source id="cn7zt"></source>
                • <label id="cn7zt"></label>
                  <small id="cn7zt"></small>